Финансовият регулатор пуска информационна платформа срещу изпирането на пари

11.06.2020 | 15:55
по статията работи: econ.bg
Платформата периодично ще бъде допълвана с нови информационни материали, за което от особена важност за надзорния орган са предложенията на поднадзорните лица за конкретни теми и казуси, свързани с мерките срещу изпирането на пари
Финансовият регулатор пуска информационна платформа срещу изпирането на пари
Снимка: БГНЕС

Комисията за финансов надзор стартира инициатива в посока подпомагане на задължените субекти при осъществяване на дейността им в съответствие с относимите нормативни  изисквания.

В тази връзка е въведена и вече се използва платформа за публикуване на информационни материали по актуални теми, свързани с дейността на инвестиционните посредници, управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, касаещи основните задължения в областта на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. Към настоящия момент са публикувани следните информационни материали относно: оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма; задължения по глава втора от ЗМИП на инвестиционните посредници, управляващите дружества и лицата, управляваща алтернативни инвестиционни фондове в Република България; текущо наблюдение върху клиентските отношения, сделки и операции. Разкриване на информация при съмнителни клиенти, сделки и операции; система за вътрешен контрол и провеждане на обучения.

Платформата периодично ще бъде допълвана с нови информационни материали, за което от особена важност за надзорния орган са предложенията на поднадзорните лица за конкретни теми и казуси, свързани с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Предложенията могат да бъдат изпращани на имейл адрес на КФН education@fsc.bg.

 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Зимна приказка
Старият вампир извежда малкото вампирче за първото му среднощно пиршество. Набелязват жертва, малкото забива зъби и започва да смуче кръв, по едно време се спира и пита баща си: - Тате, до последна...
На този ден 16.12   955 г. – Започва понтификатът на папа Йоан XII. 1653 г. – Оливър Кромуел става лорд-протектор на Англия, Шотландия и Ирландия. 1740 г. – Избухва Войната...