Банковият гигант HSBC, на който беше наложена глоба в САЩ за пране на пари миналата година, е изправен пред нови обвинения - този път за незаконна дейност в Аржентина.

Аржентина твърди, че банката е използвала "фалшиви разписки" за улесняване на изпирането на пари и укриване на данъци общо в размер на 392 млн. песос (77 млн. долара), пише “Би Би Си”.

Данъчният орган на страната е заявил, че е подал наказателни обвинения срещу HSBC. От банката заявяват, че ще сътрудничат на разследването, добавяйки, че твърденията са "много обезпокоителни".

"Ние сме решени да работим в сътрудничество с властите, за да се гарантира цялостно преразглеждане и подходящо решение на въпроса", коментира Лизет Браво, говорителка на HSBC.

Миналата година банката HSBC се съгласи да изплати на американските власти 1,9 млрд. долара по взаимно споразумение заради пране на пари. Това е най-високата сума, плащана за подобен случай в страната. Аржентина заведе делото срещу HSBC късно в понеделник (18 март).

"Въз основа на разследването досега, в рамките на шест месеца сме записали 392 милиона песос от измамни сделки, генерирани от укриването на данъци и прането на пари", посочи Рикардо Ечегарай, ръководител на данъчната агенция в Аржентина.

Според него HSBC е помогнала и на клиенти да укриват данъци, което е увеличило сумата с 224 млн. песос допълнително.