Начало › Търсене по ключова дума - финансови мулета
Всички материали
06.12.2023 | 09:50
През тази година българските правоохранителни органи са идентифицирали 165 “финансови мулета” - лица, които прехвърлят незаконно придобити финансови средства между различни...
09.12.2022 | 12:45
Тази година българските банки съвместно с правоохранителни органи са осуетили 104 неправомерни трансакции на пари с помощта на т.нар. "финансови мулета", двойно повече от...
04.12.2019 | 13:05
Правоохранителни органи и финансови институции от 31 държави обединяват усилия за пета поредна година, за да противодействат на схеми за изпиране на пари и набиране на...
11.12.2018 | 10:25
Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност (ГДБОП) са идентифицирани в България над 100 финансови "мулета" в преводи за милиони. Предотвратените щети са...
23.11.2016 | 09:55
484 000 евро щети за бюджета на България е предотвратила от началото на годината Главната дирекция за борба с организираната престъпност от т. нар. "финансови мулета".  ...
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
Иванчо пита вкъщи: - Тате, как разговарят змиите? Бащата поглежда тъщата и подхвърля: - Защо мълчиш? Детето се интересува!..
На този ден 30.12   1699 г. – С указ на цар Петър I в Русия е въведено летоброенето от Рождество Христово. 1703 г. – При земетресение в Токио загиват около 37 хил. души. 1853 г....