Банковата институция Standard Chartered е била въвлечена в незаконни схеми с Иран, съобщава „Би Би Си“. Според американски регулаторен орган, в рамките на тези корупционни практики са изпрани близо 250 милиарда долара за едно десетилетие. Скритите транзкации пък са 60 хиляди на брой, и са били насочени към „ирански финансови институции“, които са били „обект на икономически санкции“ от страна на САЩ.

Обвиненията спрямо Standard Chartered са по-сериозни, отколкото тези, които бяха предявени на HSBC. Припомняме, че другата британска институция бе укорена от Сената поради „невъзможността да се осъществи превенция на прането на пари“ от няколко страни, включително Мексико и Иран.

От Standard Chartered се очаква да даде отчет на американския регулатор, за да обясни тези „явни нарушения на закона“ между 2001 и 2010 година. Департаментът за финансови услуги на Ню Йорк добави също така, че са засечени сходни схеми за бизнес отношения с други страни, на които са наложени санкции – Либия, Бирма и Судан. Всичко това е предразположило към отслабване американската финансова система, която е била „изложена на опасност от терористи, наркобосове, корупционни режими“ и други криминални фактори.

Поради тези обвинения е твърде възможно Standard Chartered да изгуби своя лиценз.

Освен в нарушения на закона, банката е обвинена и във фалшифициране на бизнес архивите, провал при поддръжката на точни статистики и сметки, пълен неуспех при координирането с регулатора навреме поради извършени нарушения и допуснати грешки, както и избягване на санкции.