|
всичко
статии
право
фирми
речник
връзки
|
Всички материали
28.10.2024 | 12:55
България остава сред страните, поставени под засилено наблюдение от специалната междуправителствена група за финансови действия (FATF). Това стана известно от сайта на...
14.08.2024 | 11:20
Пране на пари, контрабанда, застрахователни и данъчни измами – в Германия съществува пазар на подставени лица, зад които се крият престъпни организации, развиващи дейност в...
27.02.2024 | 10:50
България остава в "сивия списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (известна със съкращението...
29.01.2024 | 11:35
България е в “сивия списък” на 23 държави за „потенциал” за пране на пари, което може да е допълнителна пречка за влизане в Еврозоната. Ние сме в списъка на страните, поставени...
14.12.2023 | 09:55
Преговарящите от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз постигнаха споразумение за европейски надзорен орган, който да гарантира ефективно прилагане на правилата на...
30.10.2023 | 10:10
Въпреки положените усилия от правителството и парламента България не успя да избегне попадането в списъка на страни и територии под засилено наблюдение за пране на пари и борба...
03.10.2023 | 16:55
Данъчната администрация на Гърция започва проверки, за да установи произхода на 462 милиона евро, похарчени за покупки в брой на повече от 40 000 имота, съобщава електронното...
02.10.2023 | 12:05
Криптокралицата Ружа Игнатова се издирва от Интерпол с червена бюлетина от Интерпол като германска гражданка. Там е записана като родена в Русе, но изрично е записана с...
19.09.2023 | 09:35
Митническите власти ще могат да задържат парични средства до 30 дни, когато те не са декларирани или са налице основателни съмнения, че са свързани с престъпна или незаконна...
31.08.2023 | 12:20
Швейцария предложи нови закони за ограничаване на прането на пари в опит да коригира упоритата репутация на страната като убежище за неправомерно придобити средства, съобщава...
22.08.2023 | 09:00
Държавата ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари...
02.08.2023 | 09:00
Новоизбраният управител на Здравната каса Станимир Михайлов ще подпише договор за управление на фонда.
Михайлов ще бъде начело на касата до 12 март 2025 година, предвижда...
31.01.2023 | 08:25
Заседание на временната комисия по случая "Нексо". Днес ще бъдат изслушани председателят на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов и изпълнителният директор на...
09.11.2022 | 11:55
Трябва да бъде въведен механизъм за ограничаване на възможностите при продажба на имоти в документите да се записва по-ниска цена от реално платената от купувача. Това е...
15.09.2022 | 17:45
Полицаи са задържали в понеделник един от основните заподозрени за пране на пари на територията на Европа, предаде Франс прес, като се позова на Европол.
Операцията е била...
01.07.2022 | 10:55
Българката Ружа Игнатова, позната също като криптокралица, бе включена в списъка на ФБР за 10-те най-издирвани бегълци.
Игнатова е търсена по обвинения в заговор за...
Предложи
корпоративна публикация
-
Зимна приказка -
Най-старата коневъдна ферма в света -
Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“ -
Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан -
Зимна приказка
Между приятели:
- На кого е кръстена дъщеря ви Гертруда?
- На дядо си Пенчо.
- ?!?
- Беше герой на труда....
На този ден 06.12
963 г. – Лъв VIII е избран за римски папа.
1240 г. – Армията на монголския владетел Бату Хан покорява Киевското княжество.
1534 г. – В Еквадор е...
