България остава сред страните, поставени под засилено наблюдение от специалната междуправителствена група за финансови действия (FATF). Това стана известно от сайта на организацията след приключилото днес в Париж нейно пленарно заседание.

Страните, които са включени в т. нар. "сив" списък на FATF са под засилено наблюдение заради недостатъчен капацитет в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. В момента те са общо 24, като България попадна в него преди година - на 27 октомври 2023 г.

Освен България в този срамен списък са включени още Хърватия, Монако, Филипините, Хаити, Сирия, Венецуела, Виетнам, Йемен, както и редица африкански държави. За да бъдат извадени от него те трябва да подобрят финансовата си система.

В тази група са включени "държавите, които активно работят с FATF за отстраняване на стратегически недостатъци на режимите си за противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. Когато FATF поставя дадена страна под засилено наблюдение, това означава, че страната е поела ангажимент бързо да отстрани установените недостатъци в рамките на договорените срокове и подлежи на засилено наблюдение", посочва сайтът на междуправителствената организация.

В доклад на FATF, озаглавен "Юрисдикции под засилено наблюдение", публикуван на сайта на организацията, се посочва, че България е предприела стъпки за подобряване на мерките си за борба с изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма. Нашата страна е "демонстрирала първоначално изпълнение на националния си план за действие", в който е очертана нейната стратегия за борба с изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма.

България е показала "първоначално прилагане на надзор, основан на риска, към операторите на пощенски парични преводи, компаниите за обмен на валута и фирмите за недвижими имоти", се посочва в доклада.

Междуправителствената организация отправя и препоръки към нашата страна. България трябва да отстрани "оставащите технически пропуски в спазването на законодателството и да гарантира, че информацията за действителните собственици която се съхранява в, регистрите, е точна и актуална", посочва FATF.

Освен това нашата страна трябва да подобри процедурите по разследване и "наказателното преследване на различните видове изпиране на пари, включително корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност". Препоръчва се също да бъде осигурена "възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания" при всички операции срещу тероризма, както и да бъдат "отстранени пропуските при прилагането на целенасочени финансови санкции във връзка с финансирането на разпространението на оръжия".

Българските власти трябва "да идентифицират организациите с нестопанска цел, които са най-уязвими към злоупотреби, свързани с финансирането на тероризма". България трябва да организира мониторинг, чрез който да бъдат предотвратени злоупотреби, свързани с финансирането на тероризма, допълва FATF.

В "черния" списък на групата са включени три страни - Северна Корея, Иран и Мианма. Интерес факт е, че Русия не попада в него, нито в "сивия" списък. Русия бе член на FATF до началото на своята военна агресия в Украйна, но в момента нейното членство е замразено.