Американските власти са започнали проверка на офисите на банката Citigroup в страната. Причината за предприетите мерки са съмнения за пране на пари от страна на финансовата институция, съобщава „Ройтерс“.

Служители на департамента на Министерство на финансите на САЩ в Калифорния са поискали от ръководството на банката информация за спазването на изискванията на Закона за банковата тайна и правилата срещу прането на пари от страна на Citigroup.

От финансовата институция обявиха, че ще съдействат изцяло на държавните органи. Проверката идва точно една година след разследване на офисите на финансовата институция в Масачузец, което доказа нарушения на законодателството в тази област от нейни служители.

Citigroup е една от четирите банки, с които България сключи договор за тегленето на заем в размер на 16 млрд. лв. до края на 2015 г. Останалите три са HSBC, Societe Generale и UniCredit. Споразумението с финансовите институции беше ратифицирано вчера (25 февруари) от Народното събрание. 

Поемането на нов дълг от 16 млрд. лв. мина на първо и на второ четене в един ден. В негова подкрепа гласуваха общо 159 народни представители от ГЕРБ, Реформаторски блок, ДПС, АБВ, Български демократичен център и трима независими депутати.

От друга страна срещу тегленето на заема се обявиха депутатите от БСП, Атака, както и един независим. 11 народни представители на Патриотичния фронт гласуваха "въздържал се".   

В последния месец и друга от въпросните четири банки, с които България има договор, беше компрометирана. В средата на февруари международният консорциум на разследващите журналисти публикува доклад за укриваните данъци от британската HSBC под името „Суислийкс“.

Според информацията в него всички укривани от финансовата институция средства се равняват на 120 млрд. долара, като това са пари на клиенти на HSBC от над 200 държави.

Миналата седмица властите в Швейцария стартираха разследване срещу клона в страната на HSBC. Тогава полицията започна обиск в офисите на финансовата институция в Женева.