|
всичко
статии
право
фирми
речник
връзки
|
Всички материали
05.06.2017 | 12:50
Държавната служба за валутна размяна (ДСВР) на Китай обяви в петък, че ще започне да събира информация за издаваните в страната банкови карти, с които могат да се теглят пари и...
22.03.2017 | 14:15
Акциите на ING Groеp са подложени на агресивен натиск от продажби, след като водещата холандска банка призна, че е обект на криминално разследване по обвинения за пране на пари...
22.03.2017 | 10:35
Германската „Дойче банк“ е изиграла важна роля в скандала с пране на пари, притежание на руски престъпници с връзки с Кремъл, съобщава британският вестник "Гардиън".
...
23.11.2016 | 09:55
484 000 евро щети за бюджета на България е предотвратила от началото на годината Главната дирекция за борба с организираната престъпност от т. нар. "финансови мулета".
...
08.11.2016 | 15:00
Министър на финансите на Великобритания Филип Хамънд планира да пропусне редовната среща на финансовите министри от Европейския съюз за втори пореден месец, тъй като крехките...
07.10.2016 | 14:55
Високопоставени мениджъри на редица водещи германски концерни са обсъждали спасителен план за "Дойче банк" (Deutsche Bank), съобщава германският в. "Ханделсблат", позовавайки...
15.12.2015 | 17:42
Всяка година в периода от 2004 до 2013 година от България са изтичали средно по 2,5 млрд. долара незаконни финансови средства. Най-голямата сума – 5,3 млрд. долара, е изтекла...
20.05.2015 | 17:05
Европейският парламент (ЕП) иска имената на действителните собственици на компаниите в Европейския съюз (ЕС) да бъдат вкарани в централни
регистри. Целта е те да са достъпни,...
26.02.2015 | 11:45
Американските власти са започнали проверка на офисите на банката Citigroup в страната. Причината за предприетите мерки са съмнения за пране на пари от страна на финансовата...
15.03.2014 | 17:48
Швейцарската прокуратура заяви днес, че е била известена от полицията за съмнения за пране на пари и даване на подкупи във връзка със сваления президент на Украйна Виктор...
08.04.2013 | 16:05
Луо Жуншен е принуден да прекъсне средното си образование в китайската провинция Гуандун. Става доставчик и на 19 години отваря първата си банкова сметка в клона на...
11.12.2012 | 10:20
Британската финансова институция HSBC потвърди, че ще заплати 1,9 милиарда долара на щатските власти, съобщава "Би Би Си". На такава стойност е
споразумението,...
27.11.2012 | 09:45
Софийският градски съд (СГС) не даде ход на делото срещу бившия шеф на столичната "Топлофикация" Валентин Димитров. Той е обвинен за пране на пари в размер на над 10 милиона...
05.11.2012 | 12:32
Британската финансова институция HSBC обяви, че ще задели
допълнителни 800 милиона долара, за да покрие глобите поради обвинения в пране на пари. Заедно с това банката изведе...
21.08.2012 | 12:35
Американските власти са иззели общо 150 милиона долара от банка, която се смята за свързана със схема за пране на пари на ливанската военна организация „Хизбула“....
15.08.2012 | 13:55
Британската банка Standard Chartered се съгласи да плати 340 млн. долара, за да се спре разследването срещу нея зa пране на пари в незаконни схеми с Иран, съобщава агенция...
Предложи
корпоративна публикация
-
Най-старата коневъдна ферма в света -
Най-старата коневъдна ферма в света -
Най-старата коневъдна ферма в света -
Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан -
Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
Между приятели:
- На кого е кръстена дъщеря ви Гертруда?
- На дядо си Пенчо.
- ?!?
- Беше герой на труда....
На този ден 19.12
1732 г. – Бенджамин Франклин публикува Алманах на бедния Ричард
1783 г. – Уилям Пит-младши става най-младият министър-председател в историята на Великобритания...
