Големите сделки на финансовите институции ще се отчитат пред ДАНС

01.08.2012 | 17:10
по статията работи: Теодора Пенева
Предложенията касаят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Големите сделки на финансовите институции ще се отчитат пред ДАНС

Правителството предлага промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Тяхната цел е да се постигне по-голяма правна яснота и ефективно изпълнение на международните стандарти. С промените се въвежда изискване към задължените лица (банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и т. н.) да поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции.

Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения като ги съхраняват на разположение на дирекция „Финансово разузнаване” в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет години. В определени случаи – по указание на директора на дирекция „Финансово разузнаване”, данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период.

Регламентира се възможността директорът на дирекция „Финансово разузнаване” да издава указания до задължените лица по отношение на операции със страни, които не прилагат изобщо или прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение или видимо основателна причина.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Между приятели: - На кого е кръстена дъщеря ви Гертруда? - На дядо си Пенчо. - ?!? - Беше герой на труда....
На този ден 06.11   1315 г. – Данте Алигиери (на портрета) е осъден на доживотно изгнание от Флоренция, а ако се върне е заплашен от изгаряне на клада. 1521 г. – Фернандо Магелан...