11 проверки са стартирали от Националната агенция по приходите (НАП) към бизнесмена Иво Прокопиев. Проверката предвижда да се разследват издателската група „Икономедиа” АД, Фондация „Капитал” и няколко фирми от структурата на „Алфа Финанс холдинг”, информира в. „Монитор“.

Разследването е възложено на данъчните инспектори от прокуратурата.

Освен на Прокопиев инспекторите ще проверяват доходите и на съпругата му Галя, която ръководи част от бизнеса му с медии.

Данъчните ще гледат под лупа както придобитото от тях имущество за 7-годишен период, така и сумите, които са пръснали по пътувания по света и за луксозния начин на живот, който демонстрират.

Проверките ще покажат и какви пари са похарчени за обслужване на кредитите им.

От НАП ще инспектират и всеки лев, който е влязъл и излязъл от дружествата на фамилията, както и дали не укриват печалби. 

Двете институции ще коментират данните от разследването, след като стане ясно дали семейство Прокопиеви са се провинили.

Припомняме, че кредиторите на Прокопиев поискаха гаранции срещу източване на дружеството му „Алфа Финанс холдинг”. Това става ясно от протокола към проведеното Общо събрание на облигационерите (ОСО). 

Също така срещу скандалния бизнесмен започна разследване и в Германия. Преди време стана ясно, че Службата за финансови регулации (ВаFin) подхваща случая около продажбата на мажоритарния дял в "Каолин" от Иво Прокопиев.