Брюксел планира да лиши Европейските банкови институции от всички техни задължения за борба с изпирането на пари и да ги предаде на нов надзорен орган, съобщават европейски медии.

Плановете, които трябва да бъдат публикувани от Европейската комисия на 20 юли и потвърждаващи подробности, са предназначени да поправят голяма част от щетите върху репутацията, които Блокът понесе през последните години по отношение прането на пари.

На фона на опасенията относно независимостта на борда на Европейския банков орган (ЕБО), комисия планира да създаде специалното звено на агенцията и да прехвърли правомощията на нов орган за борба с изпирането на пари, става ясно от проекта.

Органът ще има преки надзорни правомощия над финансови компании в целия Съюз, с право да налага глоби дори от милиони евро. Той ще избира фирми в зависимост от това доколко са изложени на риск от използването на незаконни средства чрез трансграничен бизнес и рискови клиенти.

Съветът на новата агенция ще бъде независим от страните от ЕС, което не важи за ЕБО.

Привържениците твърдят, че предложенията ще бъдат голяма стъпка напред в изчистването на финансовата индустрия. Около 1% от европейското богатство участва в „съмнителна дейност“, а то се равнява на около 160 милиарда евро.

„В подхода на ЕС към прането на пари, с централна роля за ЕБО, очевидно липсват зъби, както демонстрират скандалите с Danske Bank и ING през последните години. Една единствена агенция за борба с ясни правомощия и ресурси би могла да бъде важна стъпка напред.“, каза финландският евродепутат Ееро Хайналуома.

Предложенията включват единен правилник, който новият надзорник ще наложи, за да уеднаквят правилата за проверка на клиенти, лимити за пари и изисквания за докладване в целия Блок.

Има и инициатива за подобряване на координацията между звената за финансово разузнаване, националните центрове, които анализират доклади на банки и други компании за противодействие на подозрителни дейности.

Планът, тепърва трябва да бъде съгласуван в преговори между Европейския парламент и Съвета на ЕС, а се предвижда агенцията да започне пряк надзор от 2026 г.

Отбелязвайки, че създаването на нова агенция ще отнеме поне две години, Карел Лану, изпълнителен директор на Центъра за европейски политически изследвания, заяви, че би било по-ефективно да се създаде независим екип в рамките на ЕБО, отколкото изцяло нов орган:

"Фактът, че „държавите-членки също ще трябва да решат къде да го поставят“, отваря вратата за политически борби за местоположението на „новия пазач“, докато перачите на пари продължават да вършат бизнеса си", предупреди Лану.